BOLIVIA: MONTES BARZÓN ESTARÍA INVOLUCRADO EN PROCESO INVESTIGATIVO POR LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA

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El ex intendente de Tarija Montes Barzón estaría bajo la lupa de la justicia argentina, sería el actor principal en una supuesta red de lavado de dinero, donde el inversionista inmobiliario C.V.C. es quien operaría desde el norte del país mediante una empresa “Flojita de Papeles” SRL.  

Se afirmaría que el modus operandis delincuencial consistiría en que diferentes personas entregaban dinero en efectivo (dólares) cruzando la frontera de manera ilegal y siendo blanqueado por representantes del equipo de C.V.C., para la construcción de fideicomisos destinados a inversiones inmobiliarias.

Se habrían definido a las personas que iban a ser los “presta nombres” para las inversiones que se realizaban, funcionando para ocultar la procedencia del dinero de diferentes actores nacionales y del exterior y para ocultar además las verdaderas identidades de los inversionistas.

Circularía por las manos de fiscales argentinos documentación para su respectiva investigación, por varios delitos de corrupción y lavado de dinero, donde en cada foja el nombre de Oscar Montes Barzón y de sus hijas Pamela Montes Ponce y Mayra Montes Ponce figurarían dentro de esta cadena de inversiones millonarias durante los últimos años.

Los Datos:

La empresa “Flojita de Papeles” SRL, tendría como objeto:  “ Dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociadas a terceros: a) Administración de bienes: Administración de bienes propios o de terceros, ya sean de personas físicas o jurídicas, incluyendo toda clase de bienes muebles e inmuebles, urbanos o rurales, derechos o acciones, dar en alquiler o en arriendo bienes muebles e inmuebles y rodados; b) Inmobiliaria y constructora: realización de obra pública y privada, tales como construcción de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de inmuebles, demoliciones y la explotación, compra venta, administración sobre bienes inmuebles propios o de terceros, realizar todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento, de los objetos indicados.”

En las próximas horas llegaría un importante letrado argentino al país hermano de Bolivia para realizar las denuncias correspondientes, logrando con ello que el proceso investigativo se extienda hasta dicho país.

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